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postado por handleyhomeinspections.com 2024/11/28 7:58:02

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Resumo:

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Por outro lado, e embora as Leis de Jogos sejam uma jurisdição exclusiva federal, os

ernos locais e a legislação são 💰 relevantes para o jogo de cassino através da lei de

riedade, uma competência exclusiva local. Em casa de apostas confiaveis alguns casos, governos municipais, 💰 a

im de impedir a abertura de novos cassinos terrestres, impuseram retrações da zona

itucional local para esse fim. Os estados de 💰 Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato,

Nuevo Leon e Tla

Os Regulamentos têm interpretado de forma progressiva e ampla as

es previstas pela Lei 💰 e regulamentado a maioria dos Produtos Relevantes; no entanto, as

disposições dos Regulamento dos Jogos ainda são insuficientes e não atualizadas 💰 - por

emplo, atividades de jogos online não têm uma descrição completa e requisitos, e a

parte dos regulamentos e decisões 💰 em casa de apostas confiaveis relação a tais atividades repousam em casa de apostas confiaveis

ês artigos dos Estatutos.

A Lei prevê que todos os jogos de azar 💰 e jogos com apostas

proibidos no México, exceto: (a) xadrez, damas e similares, dominó, dardos, boliche e

iscina, jogos bola em 💰 casa de apostas confiaveis todas as suas formas, raças de pessoas, veículos e animais,

em casa de apostas confiaveis geral, todos tipos de esportes; e (b) 💰 desenha, amplamente entendido como o

edimento de manter alguém ou algo para o resultado de que é usado para fins

matéria 💰 é regida por: (i) a Lei Federal de Jogos e Raffles (a “Lei”); e (ii) os

entos da Lei de Jogo 💰 e Rifas Federal (os “Regulamentos” juntamente com a lei, os

mentos de jogos”). 1.2 Especifique:(i ) a legislação e regulamentação que 💰 se aplica aos

Produtos Relevantes em casa de apostas confiaveis casa de apostas confiaveis jurisdição; e – em casa de apostas confiaveis termos gerais – se ela permite

u proíbe a 💰 oferta de

sob a jurisdição de qualquer autoridade de jogo; se as apostas

verem envolvidas, a autoridade será o Ministério do Interior 💰 através do Bureau. Jogos

ciais sem apostas (sem prêmio em casa de apostas confiaveis dinheiro ou valor do dinheiro) são excluídos das

isposições dos regulamentos 💰 de jogos de azar - isso inclui jogos sociais não realizados

regularmente e realizados em casa de apostas confiaveis casas particulares com o único 💰 propósito de

ento ou como um passatempo ocasional. Apostas de fantasia (pagamento para apoiar uma

eção de 'liga' ou 'portfólio' durante um

2.1 💰 Quais licenças, autorizações, permissões

outras aprovações oficiais (coletivamente, “Licenças”) regulamentares são necessárias

ara a oferta legal dos Produtos Relevantes a pessoas 💰 localizadas em casa de apostas confiaveis sua

Os Regulamentos fornecem quatro tipos de licenças de jogo (“Licenciamentos”): Licenças

para abrir e operar pistas de 💰 corrida de cavalos e galgos, arenas de jai alai fronton,

entros de apostas remotos (“Sportsbooks”) e centros ou salas de

(“Cas Casinos 💰 em casa de apostas confiaveis

rra”, em casa de apostas confiaveis que são classificados jogos ao vivo, máquinas caça-níqueis e atividades

jogos online), que só são concedidos 💰 a empresas comerciais mexicanas devidamente

tuídas sob as leis mexicana. Licença para abertura e instalações operacionais para

de azar em casa de apostas confiaveis 💰 feiras nacionais (por exemplo, Feria Nacional de San Marcos). Licença

e abertura de pistas de corrida de cavalos em casa de apostas confiaveis cenários 💰 temporários e apostas de

o. A licença para rifas. Operação de Sportsbooks

do município local que declara o seu

nsentimento com a instalação 💰 e operação de tal estabelecimento. Não há procedimento

ão para obter esta autorização, nem um documento padrão que as autoridades locais

, 💰 por isso muda de lugar para lugar, e até mesmo de uma administração para outra. 2.2

de as licenças estão disponíveis, 💰 delineie a estrutura do regime de licenciamento

nte. Qualquer pessoa ou entidade empresarial que deseje realizar uma atividade que

uma licença 💰 deve primeiro

Através de uma autorização prévia para o início de negócios

u atividades, entidades jurídicas exclusivamente mexicanas – empresas comerciais

ente constituídas 💰 e registradas sob a Lei Geral de Sociedades Corporativas, podem se

didatar a Sportsbooks (esportes) e licenças de cassinos terrestres. A 💰 Secretaria

á uma variedade de fatores – especificamente para SportsBooks ou licenças para cassino

aseados em casa de apostas confiaveis terra, incluindo um escrutínio da 💰 integridade e probidade dos

e funcionários-chave do requerente, experiência na

O Produto Relevante e a

dos princípios de boa governança corporativa 💰 nos estatutos do requerente (claro, o

do deve incluir a divulgação da propriedade benéfica final, entre outras coisas). Os

ulares de licenças 💰 podem solicitar autorização à Secretaria para explorar casa de apostas confiaveis Licença

casa de apostas confiaveis conjunto com um Sublicenciante por meio de qualquer tipo de 💰 acordo de associação,

como uma joint venture, acordo operacional ou qualquer outra natureza. O terceiro deve

er uma entidade mexicana com ou

Não 💰 obstante o acima exposto, há uma restrição ao

ente que os proíbe de (i) adquirir o controle corporativo ou administrativo do 💰 Titular

a Licença, (ii) tornar-se beneficiário do titular da licença ou (iii) atribuir a

o autorizada pela Licença a terceiros. 2.3 Qual 💰 é o processo de solicitação de uma

ça para um Produto Relevante? Um pedido com as informações e documentação

s deve ser 💰 apresentado pessoalmente perante o cliente.

Bureau em casa de apostas confiaveis seus escritórios

entrais localizados na Cidade do México, todos os documentos devem ser originais 💰 e na

ngua espanhola, documentos públicos de outras jurisdições devem ter sido apostilados e

ficialmente traduzidos. O Bureau pode exigir informações ou 💰 documentação adicionais. Em

casa de apostas confiaveis termos gerais, as seguintes informações e documentação são exigidas dos acionistas

e membros dos órgãos administrativos do requerente: 💰 a) nome, nacionalidade e endereço;

) propriedades e demonstrações financeiras; c) curriculum vitae.;

d) ligações

ais ou patrimoniais com outros titulares de licenças, 💰 acionistas, consultores,

rios ou membros do pessoal; e) uma declaração afirmando que não têm antecedentes

is ou histórico de falência; f) um 💰 relatório de crédito de uma empresa de informações

créditos. As entidades jurídicas devem, adicionalmente, apresentar uma cópia dos

s de incorporação, 💰 bem como todas as modificações, balanços e declarações de renda

e outros documentos).

Com todos os critérios necessários, documentação e informações

idamente fornecidas 💰 e taxas de inscrição pagas (se houver), a Mesa pretende processar a

Licença para aplicativos de sorteios em casa de apostas confiaveis aproximadamente 10 💰 dias úteis, e

s e Casinos Land-Based Licenças de aproximadamente 12 semanas. Um resumo das Licença e

lterações a elas, devem ser 💰 publicados na página da Agência, que estará disponível

camente. 2.4 Existem restrições colocadas aos licenciados em casa de apostas confiaveis casa de apostas confiaveis jurisdição? Entre

as mais 💰 comuns.

As restrições impostas aos Licenciados são as seguintes: (i) abster-se

e atividades de jogo que não as explicitamente autorizadas nas Licenças; 💰 (ii) obter

rização do Ministério antes de abrir ou alterar o endereço de uma instalação de jogos

azar;(iii) se abster de 💰 atribuir, transferir ou vender as Licença; iv) de se abster de

dar crédito aos jogadores / jogadores; v) abstenção de instalar 💰 Sportsbooks e / ou

Bas

(vi) abster-se de oferecer serviços de jogo a participantes menores de 18 anos ou

ssoas sob a influência 💰 de álcool ou drogas; (Vii) informar o Ministério de qualquer

ração na estrutura acionista dos Licenciados;(viii) proibir os acionistas dos

s de 💰 serem indivíduos ou entidades jurídicas residentes em casa de apostas confiaveis territórios com regimes

fiscais preferenciais ou jurisdições com baixas taxas de impostos; e 💰 (ix) impedir a

sição de ações dos licenciadores ou indiretamente,

Através de trusts. Os Regulamentos

Jogos prevêem que os Titulares de Licenças 💰 devem impedir que seus acionistas (ou

stas de seus Sub-Liccensores) e os acionistas desses acionistas e assim por diante até

ue o 💰 Proprietário Beneficiário Supremo (“UBO”) se torne indivíduos ou entidades

cidas em casa de apostas confiaveis jurisdições classificadas como tendo um regime fiscal preferencial. Sob 💰 a

legislação mexicana, os critérios para rotular uma entidade como tal depende da taxa de

imposto imposto

A taxa de imposto de renda 💰 é de pelo menos 75% da taxa mexicana de

tos de rendimento (30%), a entidade não cairá sob a proibição); no 💰 entanto, existem

os fatores que devem ser considerados (por exemplo, se a empresa estiver sujeita a

s benefícios fiscais na jurisdição ou 💰 certas estratégias fiscais legais a serem

tadas). 2.5 Por favor, forneça um resumo das seguintes características de quaisquer

nças: (i) duração; (ii) 💰 vulnerabilidade à revisão, suspensão ou revogação. O

estipula que

As licenças terão uma duração mínima de um ano, um máximo de 💰 25 anos, e

dem ser prorrogadas por períodos subsequentes de 15 anos. A duração entre esse período

ínimo e máximo é totalmente 💰 discricionária. As autorizações para abertura e

o de feiras, bem como para a abertura de corridas temporárias de cavalos fora do 💰 local

apostas de luta de galos, serão concedidas por uma validade máxima de 28 dias, ou o

íodo autorizado, conforme aplicável. 💰 O Bureau tem o poder de rever

Isso pode ser feito

través de uma simples exigência por escrito ou uma visita física 💰 a um estabelecimento

rticular. Em casa de apostas confiaveis caso de suposta violação das condições de licença ou dos Regulamentos

de Jogos, a Mesa abrirá 💰 um procedimento administrativo que pode concluir com uma sanção

disciplinar. O procedimento está sujeito ao devido processo legal – as resoluções 💰 estão

sujeitas a uma revisão administrativa e judicial. A liquidação não é possível como uma

olução alternativa. Portanto, qualquer violação do direito 💰 e do sistema de jogo é uma

dida de segurança

As disposições do Regulamento de Jogos, tais como a transferência

al da Licença, 💰 o não cumprimento dos seus termos e condições e as atividades

podem ser sancionadas com o encerramento do estabelecimento ou 💰 suspensão de

multas, detenção administrativa ou – no caso de uma infração grave – revogação da

ça. Sanções serão aplicadas levando 💰 em casa de apostas confiaveis consideração a natureza, gravidade e

cia da transgressão cometida. 2.6 Por Produto Relevante, quais são os

viços prestados aos clientes? 💰 Por favor, inclua nesta resposta qualquer promoção

l e restrições de publicidade. Os produtos relevantes só devem ser oferecidos a pessoas

maiores 💰 de idade (18 anos); pessoas sob a influência de álcool ou drogas nas

não devem entrar; as apostas devem fazer-se 💰 na moeda nacional (MXN) (criptomoeda está

xcluída); e os titulares de licenças não podem conceder crédito aos participantes.

uer publicidade de atividades 💰 de jogos deve ser realizada sob o seguinte

condições: Não

pode explicitamente promover jogos com apostas. Deve ser expressa de forma clara 💰 e

sa para evitar induzir o público a erro, engano ou confusão. Ele deve indicar o número

e licença relevante. Ela deve 💰 incluir mensagens que indicam que jogos apostas são

dos para menores. É preciso incluir as mensagens de convidar as pessoas a 💰 jogar com

onsabilidade e com o principal objetivo de entretenimento, diversão e recreação. Embora

o motivo para isso possa ser discutível, a 💰 Secretaria exigirá

O Titular da Licença para

obter uma autorização por escrito e/ou um reconhecimento por publicidade de atividades

e jogo, promoções e 💰 bônus e transmissão. 2.7 Quais são os impostos e outras taxas

tórias? Os impostos que se aplicam às atividades do jogo 💰 no México são: Cobranças

amentais*: Uma taxa deve ser paga pelo Titular e / ou Sub-licenciante da licença ao

au, em casa de apostas confiaveis 💰 quantidades que variam de 1% a 2% de casa de apostas confiaveis renda, de todas as apostas feitas

m: eventos

e desenhos de símbolos ou 💰 números. Impostos de Renda (Impuesto Sobre la

– “ISR”): Titulares de Licença e/ou Sublicenciantes – indivíduos ou entidades – com 💰 um

estabelecimento estável no México – devem pagar anualmente aproximadamente 30% do total

de renda recebida durante o ano (rendimento de fonte 💰 MXN), incluindo aqueles derivados

e atividades de jogo online, menos deduções autorizadas sobre despesas.

Impostos Locais

*** (dependendo do estado e localização): Alguns 💰 estados mexicanos impõem impostos

onais aos titulares de licenças e/ou sublicenciantes e / ou usuários de cassino. * As

cenças não são 💰 homogêneas a este respeito, e o conteúdo, incluindo taxas de encargos

ernamentais, pode variar de acordo com as taxas.

Encargos do Governo 💰 correspondentes às

Taxas do governo pagas mensalmente, de acordo com a Licença, e (ii) o valor do

de impostos efetivamente feito 💰 a entidades locais, sem exceder um quinto do imposto

abelecido por esta lei para tais atividades. *** Esses impostos variam de 💰 entidade

para entidade localizada no México. 2.8 Quais são os amplos requisitos de

ade social? Existe um requisito de responsabilização social 💰 no que diz respeito à

ção do vício e do jogo compulsivo / patológico

A Comissão Nacional contra a

ência (CONADIC) e o 💰 Centro Nacional de Prevenção e Controle de To Totoxicidades do

tério Federal da Saúde também trabalham em casa de apostas confiaveis conjunto com a 💰 Comissão nacional contra

Adicções (Conadic) em casa de apostas confiaveis colaboração com o Ministério da saúde federal. Há também uma

exigência para prevenir a lavagem 💰 de dinheiro e atos criminosos cometidos em casa de apostas confiaveis

books e Casinos terrestres. Os licenciados devem executar sistemas de verificação de

de. O 💰 Ministério do Interior estabeleceu várias obrigações

2.9 Como é que qualquer AML,

regulamentos de serviços financeiros ou restrições de pagamento restringem ou 💰 impactam

s entidades que fornecem jogos? A Lei Federal para a Prevenção e Identificação de

ões com Recursos de Origem Ilícita (a 💰 “Lei ALM”) identifica as operações que são

radas atividades vulneráveis ou a prestação de Serviços que estão sujeitas ao

o de obrigações 💰 relacionadas com ALD. Entidades

Algumas dessas atividades ou serviços,

omo jogos de azar, são consideradas como atividades vulneráveis, conforme a Lei AML.

umas 💰 destas atividades e serviços estão sujeitos a obrigações relacionadas com ALM

s pelo fato de casa de apostas confiaveis realização, e outros tornam-se responsáveis 💰 por obrigações

os com a ALD quando o valor monetário da transação ou operação excede os limiares

lecidos na ALL.

Essas obrigações não 💰 se aplicam às transações realizadas por entidades

efinidas na Lei AML como entidades financeiras (agregadores de pagamento não estão

idos nessa categoria; 💰 instituições de pagamentos de fundos eletrônicos são

como instituições financeiras). As entidades financeira estão sujeitas às obrigações

M impostas por regulamentos 💰 específicos aplicáveis a cada instituição. As obrigações

márias ALD para entidades obrigadas incluem identificação (KYC) e obrigações de

ção, restrições à condução 💰 de caixa.

Estes limiares aplicáveis pela Lei AML a jogos de

postas, concursos ou loterias, e são os seguintes: KYC Threshold Notice 💰 Threshold Cash

hrexhold UMA* MXN UMA MGN MLN 325 33.715.5 645 66.912.30 3.210 333.004.4 *Unida e a

rência econômica do montante real 💰 da unidade

as leis federais, das entidades federais e

das disposições legais que emanam de todas as legislações. Para 2024, 1 UMA 💰 é igual a

N 103.74. 2.10 Sua jurisdição permite que moedas virtuais sejam usadas para jogos de

r e são regulamentadas separadamente? 💰 De acordo com o Regulamento de Jogos de Azar, a

ica moeda permitida para ser usada para o jogo é XN, 💰 portanto, qualquer outra moeda,

luindo virtual, é proibida. O principal quadro

A Lei Fintech regula, entre outras

, as instituições de fundos de 💰 pagamento eletrônico (“EPFIs”), que têm um amplo nível

atividades autorizadas, como a criação e gerenciamento de carteiras eletrônicas para

ientes, a 💰 prestação de serviços de rede de transmissão e pagamento de dinheiro e a

ção com criptomoedas por conta própria e em 💰 casa de apostas confiaveis nome de clientes e prestação dos

os

No caso de criptomoedas, sujeitas a autorização específica do Banco Central do

). Nenhuma restrição 💰 é fornecida pelo Regulamento de Jogos de Apostas sobre a

o de corretagem

Com a abertura a partir de 2007, os assinantes das contas da região Apostas passaram a ser cadastrados como um 📈 grupo dentro do portal BY.

com e da Tríade online.

Em junho de 2017, o banco perdeu suas ações após o fechamento 📈 da Rede Tríade, porém no dia 8 a.m.

de 13 de março de 2018 o banco anunciou o retorno das ações 📈 da rede.

Essa mesma data marcou também a abertura das empresas online Tríade, Bompreever Online e Boreograf Online.

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